Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea straordinaria in
Milano,  presso  la  "Casa  dell'Energia  AEM", piazza Po n. 3, per il
giorno  28  giugno  2007,  alle  ore  11,  in  prima  convocazione ed,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il giorno 29 giugno 2007,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Adeguamento  dello  statuto  sociale alle disposizioni della
legge  n.  262  del  28  dicembre  2005 successivamente modificata dal
decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006.
      
   Ai  sensi  dell'art.  14 dello statuto sociale, sono legittimati ad
intervenire  in  assemblea gli azionisti per i quali la societa' abbia
ricevuto,  almeno  due giorni prima della data fissata per la riunione
assembleare,  la  comunicazione  dell'intermediario prevista dall'art.
2370,  comma  2, del Codice civile. Copia della suddetta comunicazione
e'  messa  a disposizione degli azionisti dai rispettivi intermediari,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 34-bis del regolamento Consob n.
11768/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
   Durante  i  quindici  giorni  precedenti  l'assemblea sara' messa a
disposizione  dei  soci  e  del pubblico presso la sede sociale, Borsa
Italiana  S.p.a.,  nonche'  sul  sito internet www.aem.it la relazione
degli amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Giuliano Zuccoli
 
S-5401 (A pagamento).