Convocazione assemblea straordinaria
 
   I soci della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., con sede in Spoleto,
codice  fiscale n. 01959720549, iscritta al n. 2346 del registro delle
imprese  di  Perugia  (Tribunale  di  Spoleto)  iscritta  al n. 5134.2
dell'albo  delle  banche tenuto dalla Banca d'Italia, capitale sociale
Euro  62.136.899,60,  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria  a
Spoleto  presso  la  sede  sociale,  piazza  Pianciani  n. 5, in prima
convocazione  il giorno 29 giugno 2007 ore 10 ed occorrendo in seconda
convocazione  il  giorno  30  giugno  2007,  stessa  ora  e luogo, per
trattare e deliberare il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.   Proposte   di  modifica  dello  statuto  sociale  anche  in
adeguamento  alle  recenti modifiche del T.U.F. decreto legislativo 24
febbraio   1998,  n.  58,  del  T.U.B.,  decreto  legislativo  1°
settembre  1993,  n.  385  e  del  regolamento emittenti, adottato con
delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.
      
   Possono   partecipare   all'assemblea  i  soci  che  esibiscano  la
certificazione  attestante la partecipazione al sistema rilasciata, ai
sensi  dell'articolo  85,  comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58  e  dall'art.  34  della delibera Consob n. 11768 del 23
dicembre  1998,  da  un  Intermediario aderente al sistema di gestione
accentrata  Monte  Titoli  S.p.a.,  mentre  gli azionisti, titolari di
azioni  non  ancora  dematerializzate,  dovranno, ai fini del rilascio
della  predetta  certificazione,  consegnare  le  azioni  stesse ad un
intermediario   per   la  loro  immissione  nel  sistema  di  gestione
accentrata  in  regime  di  dematerializzazione  ai sensi dell'art. 51
della citata delibera Consob.
   I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed  amministrazione presso la Banca Popolare di Spoleto S.p.a., devono
comunque  richiedere  per iscritto la prevista comunicazione presso la
sede  o  qualsiasi  Sportello  della  stessa Banca Popolare di Spoleto
S.p.a.
   Spoleto, 11 maggio 2007

                   Banca Popolare di Spoleto S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         Giovannino Antonini
 
S-5453 (A pagamento).