Convocazione assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  venerdi'  15  giugno 2007 alle ore 10 in prima convocazione e,
sempre  alle  ore  10,  il  giorno  lunedi' 18 giugno 2007, in seconda
convocazione,  presso  la sede sociale in Roma, via Cristoforo Colombo
n. 80, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di  variazione del numero dei componenti l'attuale
Consiglio  di  amministrazione  da  cinque  a sei e determinazione del
relativo compenso;
      2. Nomina di un amministratore.
   
   Ai  sensi  di  legge  e  dell'art.  8  dello statuto sociale, hanno
diritto  di  intervenire  in  assemblea  gli azionisti che presentano,
almeno  un  giorno  prima  della  seduta, le specifiche certificazioni
previste  dall'art.  34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998   e  successive  modificazioni  per  le  azioni  dematerializzate
accentrate in Monte Titoli S.p.a.
   Roma, 24 maggio 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       Galeazzo Pecori Giraldi
 
S-075550 (A pagamento).