Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per
il  giorno  29  giugno 2007 alle ore 11, in Genova, via San Luca n. 2,
presso  la  Fondazione  Edoardo  Garrone,  in  prima  convocazione, ed
occorrendo  per  il  giorno 30 giugno 2007 alla stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposte  di  modifica  dei  seguenti articoli dello statuto
sociale:
        art.  5°  Eliminazione  del secondo comma a seguito della
scadenza del termine quinquennale della delega ex art. 2443 del Codice
civile;
        art.   10°   Modifica  del  terzo  comma  al  fine  della
precisazione  che  il  termine ivi indicato e' rappresentato da giorni
non festivi;
        art. 12° Modifica del primo comma al fine di prevedere la
pubblicazione  dell'avviso  di  convocazione  dell'assemblea  su di un
quotidiano in alternativa alla Gazzetta Ufficiale;
        art.  15°  Modifica  integrale  dell'articolo  al fine di
prevedere l'elezione dell'Organo consiliare mediante il voto di lista;
        art. 17° Modifica dell'articolo mediante l'inserimento di
un  nuovo  secondo  e  terzo  comma  relativi,  rispettivamente,  alla
istituzione  di  comitati  consiliari  ed  all'attribuzione all'Organo
consiliare  della  competenza  a  deliberare  sulle  materie  indicate
all'art. 2365, comma 2, del Codice civile;
        art.  22°  Modifica  integrale  dell'articolo  al fine di
adeguarlo alle nuove disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti;
        art.   23°   Inserimento   di   un  nuovo  articolo  (con
conseguente  modifica  della numerazione degli articoli successivi) al
fine  di  prevedere le modalita' di nomina del dirigente preposto alla
redazione   dei  documenti  contabili  societari  ed  i  requisiti  di
professionalita' richiesti per la carica.
        
   Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in
possesso  di  "Certificazione"  rilasciata  ai  sensi  della normativa
vigente   almeno   due   giorni   non  festivi  prima  della  riunione
assembleare.
   La   relazione   illustrativa   del  Consiglio  di  amministrazione
all'assemblea  sulle  materie  all'ordine  del giorno e sulle relative
proposte  di  deliberazione  sara' depositata presso la sede sociale e
Borsa  Italiana  S.p.a., nonche' pubblicata sul sito www.erg.it, entro
il termine stabilito dalle norme vigenti.
   Genova, 16 maggio 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Edoardo Garrone
 
S-5506 (A pagamento).