Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  soci  della  Spoleto  Credito e Servizi Societa' cooperativa con
sede legale in Spoleto, piazza Pianciani n. 5 e sede amministrativa in
Spoleto,  via Porta Fuga n. 4, partita I.V.A. n. 00185080546, iscritta
al  n. 1 del registro delle imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto),
C.C.I.A.A.  di  Perugia  al n. 7453; iscritta all'Ufficio Italiano dei
Cambi al n. 26318; capitale sociale Euro 67.214.602,00, sono convocati
in  assemblea  ordinaria  in  Spoleto  presso l'Albornoz Palace Hotel,
viale G. Matteotti, in prima convocazione per il giorno 22 giugno 2007
alle  ore 19,30 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23
giugno 2007 alle ore 9,30 stesso luogo, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2006,  previa
Relazione  del  Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
deliberazioni relative e conseguenti;
      2. Determinazioni ai sensi dell'art. 2389 del Codice civile;
      3.  Determinazioni  ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice
civile.
      
   Possono  partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto
i  soci  che  risultano  iscritti  nel  libro soci da almeno 3 mesi ed
abbiano  depositato  le azioni almeno 2 giorni prima da quello fissato
per  l'assemblea presso la sede amministrativa della societa' o presso
una  delle  dipendenze  della  partecipata  Banca  Popolare di Spoleto
S.p.a.  Il  biglietto  di  ammissione potra' essere ritirato presso la
sede  amministrativa  della  societa' o le dipendenze della BPS S.p.a.
sino  al giorno venerdi' 22 giugno 2007, nell'orario d'ufficio. Potra'
inoltre  essere ritirato presso l'Ufficio soci della Spoleto Credito e
Servizi  che  sara'  aperto anche il giorno 23 giugno 2007 dalle ore 9
nel luogo ove sara' tenuta l'assemblea.
   Le  deleghe,  rilasciate  nei  casi previsti dallo statuto sociale,
dovranno  essere  autenticate  da  un  pubblico ufficiale o da persone
all'uopo delegate dal presidente.
   Spoleto, 5 giugno 2007

                 p. Il Consiglio di amministrazione:
                            Il presidente:
                      prof. Fabrizio Cardarelli
 
S-075737 (A pagamento).