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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 21 giugno 2007 alle ore 9,30 presso la sede sociale ed, all'occorrenza, in seconda convocazione per il giorno 22 giugno 2007 alle ore 9,30 in Roma, presso l'Hotel Quirinale, via nazionale n. 7, con il seguente Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione; 2. Relazione del Collegio sindacale; 3. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, con annesso bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2006 e deliberazioni relative; 4. Rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per il triennio 2007-2009; 5. Determinazione dei gettoni di presenza e degli emolumenti ai sensi dello statuto sociale; 6. Nomina del soggetto cui e' demandata la certificazione del bilancio individuale, del bilancio consolidato e l'attivita' di controllo contabile per il triennio 2007-2009 e determinazione del relativo compenso; 7. Fondo acquisto azioni proprie. Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e per effetto dell'art. 7 dello statuto, possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso l'Iccrea Banca S.p.a., Istituto Centrale del Credito Cooperativo, via Lucrezia Romana nn. 41/47, Roma. Roma, 18 maggio 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Giulio Magagni S-075740 (A pagamento).