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Convocazione assemblea straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 28 luglio 2007, alle ore 8,30, presso la sede sociale in Roma, via Marco Minghetti n. 17, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 luglio 2007, alle ore 10,30, presso la sede della Banca di Roma in viale Umberto Tupini n. 180, Roma, fermo restando che, qualora l'assemblea non potesse tenersi nelle date sopra indicate per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi, la data di terza convocazione verra' comunicata nei termini di legge. L'assemblea sara' chiamata a deliberare sul seguente Ordine del giorno: Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Capitalia S.p.a. in UniCredit S.p.a., ai sensi degli artt. 2501 e s.s. del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. La documentazione riguardante l'operazione prevista dall'art. 2501-septies del Codice civile (Progetto di fusione e relativi allegati, relazione degli amministratori, situazione patrimoniale e valutazione degli esperti sulla congruita' del concambio) restera' depositata presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a. nei 30 giorni antecedenti l'assemblea. Tale documentazione sara' altresi' disponibile nei medesimi termini sul sito internet della societa' all'indirizzo www.capitalia.it Entro il 18 luglio 2007, con le medesime modalita', sara' inoltre reso pubblico il Documento informativo relativo all'operazione, redatto ai sensi dell'art. 70 del regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti. I soci hanno facolta' di ottenere copia della predetta documentazione. Si informa, altresi', che e' stata inoltrata alla Banca d'Italia richiesta di autorizzazione per il perfezionamento dell'operazione di fusione. Il procedimento di rilascio di tale autorizzazione da parte dell'Autorita' di Vigilanza, alla data di pubblicazione del presente avviso, e' in corso. Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno far effettuare, da parte dell'intermediario intestatario dei conti presso la societa' di gestione accentrata di cui all'art. 80 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, l'apposita comunicazione ai sensi degli artt. 33 e 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni. Si fa presente che, fermo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice civile e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di deleghe di voto, coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante semplice delega scritta con firma verificata da un amministratore o da un dipendente debitamente autorizzato della societa' ovvero da un notaio, dalle Autorita' consolari, da una banca italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per la partecipazione all'assemblea, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale. Si fa presente altresi' che, ai sensi del regolamento dell'assemblea, per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intendano partecipare all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti o comunque di altri aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri, anche in copia, per posta, all'indirizzo: Capitalia S.p.a., Area affari legali e societari, Affari societari, via Marco Minghetti n. 17, 00187 Roma, o via telefax ai numeri 06/67070958, 06/67070319, 06/67070050, anticipatamente rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione, indicando un recapito telefax, telefonico o di posta elettronica per comunicare l'esito della verifica. In caso di trasmissione delle copie, la documentazione deve essere presentata in originale il giorno dell'assemblea. Roma, 29 maggio 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Cesare Geronzi S-075806 (A pagamento).