Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  della  societa'  sono convocati in assemblea
ordinaria  dei  soci  presso la sede della societa', in Bologna, viale
della  Fiera  n.  20,  per  il  giorno  29  giugno 2007 ore 7 in prima
convocazione  ed, occorrendo, per il giorno 3 luglio 2007 alle ore 15,
stesso  luogo,  in seconda convocazione, per trattare e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  bilancio  dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
2006,  relazione  degli  amministratori  sulla  gestione e proposta di
ripartizione  dell'utile,  relazioni  del  Collegio  sindacale e della
societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Affidamento incarico di certificazione e revisione contabile
per gli esercizi 2007, 2008 del 2009;
      3. Varie ed eventuali.
      
   A  norma  di statuto possono intervenire gli azionisti iscritti nel
libro   soci   almeno  cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea  e  che  abbiano  depositato,  entro lo stesso termine, le
azioni  presso  la  sede  sociale  o  presso  gli  istituti di credito
individuati dall'Organo amministrativo.
   Si  ricorda  che  per  la partecipazione alla seduta assembleare e'
necessaria la presenza del legale rappresentante dei soci o di persona
munita di apposita delega scritta.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                       avv. Luca di Montezemolo
 
B-07161 (A pagamento).