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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per mercoledi 27 giugno 2007 alle ore 13,00 in prima convocazione e per giovedi 28 giugno 2007 alle ore 17,00 in seconda convocazione presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia S.Pietro n. 4, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2006 e relative relazioni. 2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie. 3. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nomina di Consiglieri e relative deliberazioni. Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2390. 4. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2007. 5. Determinazioni ai sensi dell'art. 2401 c.c., nomina del sindaco necessario per l'integrazione del Collegio, nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 6. Incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano chiesto il relativo biglietto di ammissione. Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Il Socio ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. Reggio Emilia, 15 maggio 2007 Il Presidente Dr. Giorgio Ferrari T-07611 (A pagamento).