Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
presso  la  sede  sociale in Pasiano (PN), via Galoppat n. 134, per il
giorno  29  giugno  2007  alle  ore  9  ed  eventualmente  in  seconda
convocazione  per il giorno 6 luglio 2007, stessi luogo ed ora, con il
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006;
      2.  Nomina  dei  consiglieri  previa fissazione del numero degli
stessi e determinazione dei compensi loro spettanti;
      3.  Nomina dei componenti il Collegio sindacale e determinazione
del compenso;
      4.   Conferimento   incarico   per   il  controllo  contabile  e
determinazione compenso.
      
   Parte straordinaria:
      5. Aumento del capitale sociale a pagamento da Euro 2.500.000 ad
Euro 3.000.000 senza sovrapprezzo;
      6.  Modifica  artt.  5,  10,  11,  12, 14, 19 e 21 dello statuto
sociale.
      
   Possono partecipare all'assemblea gli azionisti legittimati a norma
di legge e di statuto.
   Pasiano, 30 maggio 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Sonego Ermanno
 
C-0711740 (A pagamento).