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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Pasiano (PN), via Galoppat n. 134, per il giorno 29 giugno 2007 alle ore 9 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 6 luglio 2007, stessi luogo ed ora, con il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2006; 2. Nomina dei consiglieri previa fissazione del numero degli stessi e determinazione dei compensi loro spettanti; 3. Nomina dei componenti il Collegio sindacale e determinazione del compenso; 4. Conferimento incarico per il controllo contabile e determinazione compenso. Parte straordinaria: 5. Aumento del capitale sociale a pagamento da Euro 2.500.000 ad Euro 3.000.000 senza sovrapprezzo; 6. Modifica artt. 5, 10, 11, 12, 14, 19 e 21 dello statuto sociale. Possono partecipare all'assemblea gli azionisti legittimati a norma di legge e di statuto. Pasiano, 30 maggio 2007 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Sonego Ermanno C-0711740 (A pagamento).