Avviso convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria presso
l'edificio  servizi  dell'impianto del Po della societa', corso Unita'
d'Italia  n. 235/3 Torino, per il giorno 27 giugno 2007 alle ore 15 in
prima  convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione per il
giorno  4  luglio  2007,  stesso  luogo,  alle ore 15, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio  e  consolidato al 31 dicembre 2006,
relazione degli amministratori sulla gestione e relazione del Collegio
sindacale;  deliberazioni  ai sensi dell'art. 2364, primo comma, punto
1) del Codice civile e dell'art. 14.5 dello statuto sociale;
      2.  Societa' di revisione: proposta di proroga dell'incarico del
controllo  contabile  e  della revisione e certificazione del bilancio
alla  societa'  Deloitte  ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2006, n. 303;
      3.  Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, primo comma, punti 2)
e  3)  del  Codice civile, degli artt. 18 e 19 dello statuto sociale e
dell'art.  1  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296: approvazione del
numero  dei  componenti del Consiglio di amministrazione, durata della
carica, nomina e determinazione del relativo compenso;
      4.  Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, primo comma, punti 2)
e  3) del Codice civile e secondo le modalita' previste dall'art. 2400
del  Codice civile e degli artt. 18 e 24 dello statuto sociale: nomina
dei   componenti   del   Collegio   sindacale   e   del  presidente  e
determinazione del relativo compenso;
      5. Varie ed eventuali.
      
   Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         prof. Giorgio Gilli
 
C-0711759 (A pagamento).