Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  della  societa'  Vegagest  SGR S.p.a. alla via Agnello n. 6/1 in
Milano,  in  prima convocazione, per il giorno 27 giugno 2007 alle ore
15  e,  ove  occorra, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno
2007 alle ore 8, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione per gli esercizi
2007-2008-2009 e determinazione dei compensi;
      2.    Nomina   del   Collegio   sindacale   per   gli   esercizi
2007-2008-2009.  Designazione  del  presidente  e  determinazione  dei
compensi.
      
   Ai  sensi  dell'art.  9 dello statuto sociale possono intervenire e
votare   all'assemblea   solo   i  soci  che  abbiano  preventivamente
depositato  presso  la  societa'  le azioni almeno due giorni prima di
quello fissato per la riunione.
   I  soci  muniti  di  documento  di  identita',  possono ritirare il
biglietto  di  ammissione presso la sede della societa' o direttamente
in assemblea.
   E'  ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altra persona
con l'osservanza delle disposizioni di legge.

   Il presidente (dimissionario) del Consiglio di amministrazione:
                       dott. Giovanni Antonucci
 
S-076012 (A pagamento).