Avviso di convocazione
 
   Il  sottoscritto  presidente  del  Consiglio  di amministrazione di
Serenissima  Ristorazione  S.p.a.  con  sede  in  Vicenza, viale della
Scienza,  n. 26, codice fiscale n. 01617950249, su richiesta del socio
Putin  Mario  S.a.s.,  ai  sensi  dell'art.  15 dello statuto sociale,
convoca  l'assemblea  ordinaria  dei  soci di Serenissima Ristorazione
S.p.a.  per il giorno 3 luglio 2007, alle ore 18, presso lo studio del
notaio  Giovanni  Rizzi in Vicenza, piazza G. Matteotti nn. 30-31, con
il seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Integrazione dell'Organo amministrativo con nomina di nuovo/i
componente/i;
      2.   Nomina   del   segretario   permanente   del  Consiglio  di
amministrazione e delle assemblee ordinarie dei soci;
      3. Durata dell'incarico del/i nuovo/i componente/i del Consiglio
di  amministrazione  e del segretario del Consiglio di amministrazione
e delle assemblee ordinarie;
      4.   Determinazione   compenso  al/i  nuovo/i  componente/i  del
Consiglio di amministrazione e del segretario.
      
   Il  presidente  informa  che,  ai  sensi dell'art. 18 dello statuto
sociale,  hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che
abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque
giorni prima di quello fissato per la riunione.
   Vicenza, 29 maggio 2007

                   Serenissima Ristorazione S.p.a.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                             Mario Putin
 
S-076018 (A pagamento).