Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti della "Viteria Carnica S.p.a." sono convocati
in  assemblea  straordinaria  ed  ordinaria presso lo studio del dott.
Angelo  Boatto  in  Pordenone, corso Vittorio Emanuele II n. 48 per il
giorno   30  giugno  2007  alle  ore  9,  in  prima  convocazione,  ed
occorrendo,  il  giorno 25 luglio 2007, stesso luogo ed ora in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Delibere  relative  al bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 e
precedenti;
      2. Rinnovo cariche sociali;
      3. Nomina di un revisore contabile.
      
   Parte straordinaria:
      1.   Esame  proposta  di  revisione  dello  statuto  sociale  ai
dispositi  del  decreto  legislativo  n.  6  del  17  gennaio  2003  e
successive modifiche (Riforma del diritto societario);
      2. Delibere ex art. 2446 e 2447 del Codice civile;
      3. Delibere conseguenti;
      4. Varie ed eventuali.
      
   Deposito delle azioni presso la sede sociale come per legge.
   Pordenone, 4 giugno 2007

                 p. Il Consiglio di amministrazione:
                         dott. Angelo Boatto
 
C-0711965 (A pagamento).