Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  soci  ed  Organi  sociali  sono  convocati in assemblea
ordinaria  presso  la  sede sociale, per il giorno 29 giugno 2007 alle
ore  10,  in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione
per  il  giorno  16 luglio 2007 stessi luogo e ora, per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2006,  relazione sulla gestione,
relazione  del  Collegio  sindacale  e  relazione  della  societa'  di
revisione incaricata del controllo contabile; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
      2.   Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      3.  Nomina  del Collegio sindacale e del soggetto incaricato del
controllo contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      4. Varie ed eventuali.
      
   Ai fini del deposito delle azioni ai sensi di legge si rammenta che
le  stesse  dovranno  essere depositate nei termini di legge presso la
sede legale o presso la Cassa incaricata:
      Luxembourg  Management  Company  Group  S.A., 8 Boulevard Royal,
Centre Vermont, L. 2449 Luxembourg.
   Budrio, 30 maggio 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        dott. Marco Lambertini
 
S-076158 (A pagamento).