Avviso di convocazione di assemblea (Ai sensi dell'art. 8 dello
  statuto sociale e dell'art. 2366 secondo comma del codice civile)
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per i giorni:
      25  luglio  2007  alle ore 10.30 in prima convocazione presso lo
Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18,
      26  luglio  2007  alle  ore 10.30 in seconda convocazione presso
Meliorbanca S.p.A. in Milano, Via Borromei n. 5,
   per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
   Parte ordinaria:
      1)  Provvedimenti  ai sensi dell'art. 2364 primo comma n. 2) del
codice civile; delibere inerenti e conseguenti.
      
   Parte straordinaria:
      1)  Attribuzione  al Consiglio di Amministrazione, previa revoca
della  delega  conferita  al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443
del  codice  civile  dall'assemblea  straordinaria  del 4 maggio 2006,
della  facolta'  di aumentare, in una o piu' volte, ai sensi dell'art.
2443  del codice civile, il capitale sociale per un importo massimo di
euro  1.250.000.000,  comprensivo  di eventuale sovrapprezzo, mediante
emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio.
      Conseguente   modifica  dell'art.  5  (capitale)  dello  Statuto
sociale.
      Delibere inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi  dell'art.  8  dello  statuto sociale, per essere ammessi
all'assemblea  i  soci  devono chiedere l'apposita comunicazione degli
intermediari  abilitati  aderenti  al  sistema  di gestione accentrata
Monte  Titoli  al  piu'  tardi due giorni non festivi prima della data
della riunione assembleare.
   La  documentazione  relativa  all'argomento  all'ordine del giorno,
prevista  dalla  normativa  di  legge,  viene messa a disposizione del
pubblico  mediante  deposito  presso la sede legale, la Borsa Italiana
S.p.A.  e  sul  sito  internet www.gemina.it nei termini prescritti. I
soci hanno facolta' di ottenerne copia.
   Milano, 19 giugno 2007

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Dott. Guido Angiolini
 
T-07668 (A pagamento).