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Convocazione di assemblea Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Genova, via Malta nn. 2/4, scala sinistra, presso lo studio del notaio Matteo Gallione il giorno 1° agosto 2007 alle ore 9 e occorrendo, in seconda convocazione il giorno 12 settembre 2007 alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Ricognizione (adde a delibera 25 luglio 2006) da parte dell'amministratore unico dell'intervenuta decadenza dei patti parasociali settembre 2001 intercorsi tra tutti i soci, deliberazioni consequenziali; 2. Ricognizione della invalidita' ed inefficacia, ex art. 5 patti parasociali sottoscritti da tutti i soci, dell'art. 7 statuto e ricognizione della riefficacia e rivalidita' dell'art. 7 statuto ante patti parasociali; 3. Proposta di ratifica dell'aumento di capitale deliberato il 25 luglio 2006, deliberazione di nuovo aumento di capitale, di identico importo (Euro 408.000,00) per acquisto box, con ampia delega su modalita' attuative all'amministratore unico; 4. Cambio sede legale societa'; 5. Varie ed eventuali. Parte ordinaria: 1. Revoca del Collegio sindacale e proposizione azione di responsabilita' e deliberazioni consequenziali ex artt. 2400, 2403, 2407, 2343, 2394 del Codice civile; 2. Nomina nuovo Collegio sindacale; 3. Dimissioni amministratore unico e nomina nuovo amministratore; 4. Ratifica operato amministratore e deliberazione compenso; 5. Esame proposta di rinnovo anticipato del contratto di affitto d'Azienda e deliberazioni consequenziali; 6. Esame proposta acquisto sede sociale e deliberazioni consequenziali; 7. Relazione amministratore su mancato tempestivo ripristino art. 7 statuto ante patti parasociali, su cause e responsabilita' e danni sofferti dalla societa', e deliberazioni consequenziali; 8. Delibera di conferimento di mandati professionali; 9. Varie ed eventuali. Genova, 21 giugno 2007 L'amministratore unico: avv. Camillo Marchese C-0713330 (A pagamento).