Convocazione di assemblea
 
   Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria
in  Genova,  via  Malta  nn. 2/4, scala sinistra, presso lo studio del
notaio  Matteo  Gallione  il  giorno  1° agosto 2007 alle ore 9 e
occorrendo,  in  seconda convocazione il giorno 12 settembre 2007 alla
stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Ricognizione  (adde  a  delibera  25  luglio  2006) da parte
dell'amministratore   unico   dell'intervenuta   decadenza  dei  patti
parasociali  settembre 2001 intercorsi tra tutti i soci, deliberazioni
consequenziali;
      2.  Ricognizione  della  invalidita'  ed  inefficacia, ex art. 5
patti  parasociali sottoscritti da tutti i soci, dell'art. 7 statuto e
ricognizione  della riefficacia e rivalidita' dell'art. 7 statuto ante
patti parasociali;
      3.  Proposta  di ratifica dell'aumento di capitale deliberato il
25  luglio  2006,  deliberazione  di  nuovo  aumento  di  capitale, di
identico  importo (Euro 408.000,00) per acquisto box, con ampia delega
su modalita' attuative all'amministratore unico;
      4. Cambio sede legale societa';
      5. Varie ed eventuali.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Revoca  del  Collegio  sindacale  e  proposizione  azione di
responsabilita'  e  deliberazioni  consequenziali ex artt. 2400, 2403,
2407, 2343, 2394 del Codice civile;
      2. Nomina nuovo Collegio sindacale;
      3.    Dimissioni    amministratore    unico   e   nomina   nuovo
amministratore;
      4. Ratifica operato amministratore e deliberazione compenso;
      5. Esame proposta di rinnovo anticipato del contratto di affitto
d'Azienda e deliberazioni consequenziali;
      6.   Esame   proposta  acquisto  sede  sociale  e  deliberazioni
consequenziali;
      7.  Relazione  amministratore  su  mancato tempestivo ripristino
art.  7  statuto  ante patti parasociali, su cause e responsabilita' e
danni sofferti dalla societa', e deliberazioni consequenziali;
      8. Delibera di conferimento di mandati professionali;
      9. Varie ed eventuali.
   Genova, 21 giugno 2007

                       L'amministratore unico:
                        avv. Camillo Marchese
 
C-0713330 (A pagamento).