Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  legale  in  Roma,  via  Brenta  11, alle ore 8 e 30 del giorno 3
agosto  2007  in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 4
agosto  2007,  stessa  ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Adeguamento  del  compenso  dovuto  alla  societa'  di revisione
contabile e della durata del relativo mandato;
      Modifiche al regolamento d'assemblea.
      
   Saranno  legittimati ad intervenire i signori azionisti titolari di
azioni ordinarie in possesso di apposita certificazione rilasciata, ai
sensi  e  nei termini di legge, dagli intermediari aderenti al sistema
di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.a.
   I  signori  azionisti  che,  da  soli  o  insieme  ad  altri, siano
complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti
almeno  il  2,5%  del  capitale  con  diritto  di  voto nell'assemblea
ordinaria  potranno  chiedere,  entro  cinque  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo
28  febbraio  1998,  n.  58,  indicando  nella  domanda  gli ulteriori
argomenti da essi proposti. Entro dieci giorni prima di quello fissato
per  l'assemblea  in  prima  convocazione,  l'elenco  delle materie da
trattare  a seguito delle suddette richieste dovra' essere pubblicato,
a  cura  degli  azionisti  richiedenti, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, nei termini e secondo le modalita' di legge, e su
un  quotidiano  a diffusione nazionale, in tempo utile per l'esercizio
dei diritti da parte degli altri azionisti.
   La relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine
del  giorno  sara'  messa  a  disposizione presso la sede legale della
societa'  e  presso  la  sede della Borsa Italiana S.p.a. nei quindici
giorni   precedenti   la   data   fissata  per  l'assemblea  in  prima
convocazione.
   Gli  azionisti hanno facolta' di ottenere copia della summenzionata
documentazione a proprie spese.
   Roma, 26 giugno 2007

           II presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Orlando Corradi
 
S-076817 (A pagamento).