Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione assemblea Per il giorno 20 luglio 2007 alle ore 10,30 presso il Regina Hotel Baglioni, Sala Belvedere in Roma, via Veneto n. 72, in prima convocazione ovvero, occorrendo, in seconda convocazione il 21 luglio 2007, stessa ora e luogo, sono convocate le assemblee ordinaria e straordinaria dei soci della Agrifolio S.p.a. L'assemblea ordinaria precedera' quella straordinaria che iniziera' immediatamente dopo la conclusione della prima. I signori azionisti che desiderano partecipare alle assemblee dovranno depositare i loro certificati rappresentativi delle azioni ordinarie da nominali Euro 1,00, codice ISIN IT0004119480, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del Codice civile, presso la segreteria soci in via La Marmora n. 22, 50121 Firenze, ovvero presso la sede sociale in via di Citta' n. 65, 53100 Siena. Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse tramite fax al n. 055 589610 o all'indirizzo e-mail segreteriasoci@agrifoliospa.eu Non esistono casse incaricate a svolgere servizi alternativi di raccolta dei Certificati azionari e di emissione dei biglietti di ammissione alle assemblee. Ordine del giorno: Assemblea ordinaria 1. Bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2007, relazione dell'amministratore unico, del Collegio sindacale e del revisore: deliberazioni relative; 2. Organo di amministrazione: nomina del presidente e degli amministratori previa determinazione del loro numero, durata e compensi; deliberazioni relative; 3. Nomina del Collegio sindacale e del presidente del Collegio sindacale. Determinazione dei compensi; 4. Revisore contabile o Societa' di revisione: presentazione di proposte di servizio richieste e pervenute da operatori specializzati; conferimento dell'incarico, durata e compenso. Assemblea straordinaria 1. Proposta di modifica ed aggiornamento dei seguenti articoli dello statuto sociale vigente: "1 Denominazione", "2 Sede", "3 Oggetto", "35 presidente del Consiglio di amministrazione" e della formulazione letteral e complessiva dello statuto stesso; deliberazioni relative e conseguenti modifiche dello statuto sociale; 2. Revoca della delibera adottata dalla assemblea straordinaria dei soci del 28 luglio 2006, in ordine alla facolta' attribuita all'Organo amministrativo di aumentare, in una o piu' volte entro cinque anni, il capitale sociale fino ad un ammontare nominale massimo di ulteriori Euro 33.395.964; deliberazioni relative e conseguenti modifiche dello statuto sociale; 3. Aumento a pagamento del capitale sociale da Euro 16.604.036 a Euro 66.416.144 da realizzarsi in una o piu' volte, da offrire in sottoscrizione ai soci ovvero sui mercati regolamentati della Borsa Italiana e/o delle borse valori internazionali con attribuzione all'Organo di amministrazione dei poteri per procedere alle relative esecuzioni, entro cinque anni dalla data dell'iscrizione della deliberazione, stabilendo modalita' e termini, mediante emissione di nuove azioni ordinarie al valore nominale di Euro 1,00 cadauna da offrire in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni da essi possedute ovvero ai portatori di emittenti "Warrants, Buoni Facolta' di Sottoscrizione Aumento di capitale Agrifolio S.p.a." i quali, incorporando e rappresentando gli stessi diritti di opzione, avranno autonoma possibilita' di essere negoziati e saranno assegnati agli azionisti in proporzione alle azioni da essi possedute. Agrifolio S.p.a. L'amministratore unico: avv. Marino Alfonso Hernandes Brito S-076867 (A pagamento).