Convocazione assemblea
 
   Per  il giorno 20 luglio 2007 alle ore 10,30 presso il Regina Hotel
Baglioni,  Sala  Belvedere  in  Roma,  via  Veneto  n.  72,  in  prima
convocazione  ovvero, occorrendo, in seconda convocazione il 21 luglio
2007,  stessa  ora  e  luogo,  sono convocate le assemblee ordinaria e
straordinaria dei soci della Agrifolio S.p.a.
   L'assemblea ordinaria precedera' quella straordinaria che iniziera'
immediatamente dopo la conclusione della prima.
   I  signori  azionisti  che  desiderano  partecipare  alle assemblee
dovranno  depositare  i  loro certificati rappresentativi delle azioni
ordinarie  da  nominali  Euro 1,00, codice ISIN IT0004119480, anche ai
fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del Codice
civile,  presso  la  segreteria  soci  in  via La Marmora n. 22, 50121
Firenze,  ovvero  presso la sede sociale in via di Citta' n. 65, 53100
Siena.
   Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse tramite fax al n.
055 589610 o all'indirizzo e-mail segreteriasoci@agrifoliospa.eu
   Non  esistono  casse  incaricate  a svolgere servizi alternativi di
raccolta  dei  Certificati  azionari  e  di emissione dei biglietti di
ammissione alle assemblee.
                          Ordine del giorno:
   Assemblea ordinaria
      1.  Bilancio  di  esercizio  chiuso  al 31 marzo 2007, relazione
dell'amministratore  unico,  del  Collegio  sindacale  e del revisore:
deliberazioni relative;
      2.  Organo  di  amministrazione:  nomina  del presidente e degli
amministratori   previa  determinazione  del  loro  numero,  durata  e
compensi; deliberazioni relative;
      3.  Nomina  del Collegio sindacale e del presidente del Collegio
sindacale. Determinazione dei compensi;
      4.  Revisore contabile o Societa' di revisione: presentazione di
proposte di servizio richieste e pervenute da operatori specializzati;
conferimento dell'incarico, durata e compenso.
      
   Assemblea straordinaria
      1.  Proposta  di modifica ed aggiornamento dei seguenti articoli
dello  statuto  sociale  vigente:  "1  Denominazione",  "2  Sede",  "3
Oggetto",  "35  presidente  del  Consiglio di amministrazione" e della
formulazione letteral
      e
   complessiva   dello   statuto   stesso;  deliberazioni  relative  e
conseguenti modifiche dello statuto sociale;
      2.  Revoca della delibera adottata dalla assemblea straordinaria
dei  soci  del  28  luglio  2006,  in  ordine alla facolta' attribuita
all'Organo  amministrativo  di  aumentare,  in  una o piu' volte entro
cinque anni, il capitale sociale fino ad un ammontare nominale massimo
di  ulteriori  Euro  33.395.964;  deliberazioni relative e conseguenti
modifiche dello statuto sociale;
      3. Aumento a pagamento del capitale sociale da Euro 16.604.036 a
Euro  66.416.144  da  realizzarsi  in  una o piu' volte, da offrire in
sottoscrizione  ai  soci  ovvero sui mercati regolamentati della Borsa
Italiana  e/o  delle  borse  valori  internazionali  con  attribuzione
all'Organo  di  amministrazione dei poteri per procedere alle relative
esecuzioni,   entro  cinque  anni  dalla  data  dell'iscrizione  della
deliberazione,  stabilendo  modalita' e termini, mediante emissione di
nuove  azioni  ordinarie  al  valore  nominale di Euro 1,00 cadauna da
offrire  in  opzione agli azionisti in proporzione alle azioni da essi
possedute  ovvero  ai portatori di emittenti "Warrants, Buoni Facolta'
di  Sottoscrizione  Aumento  di  capitale  Agrifolio  S.p.a." i quali,
incorporando  e  rappresentando gli stessi diritti di opzione, avranno
autonoma  possibilita'  di  essere  negoziati e saranno assegnati agli
azionisti in proporzione alle azioni da essi possedute.

                           Agrifolio S.p.a.
                       L'amministratore unico:
                 avv. Marino Alfonso Hernandes Brito
 
S-076867 (A pagamento).