Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria  per  il  giorno  24  luglio  2007,  alle ore 16.30 in prima
convocazione presso gli uffici della Banca Intesa San Paolo di Genova,
Piazza  Fontane  Marose,  1  ed  in  eventuale seconda convocazione il
giorno 25 luglio 2007, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte Straordinaria:
      1) Modifiche statutarie in materia di organo amministrativo:
        a)  possibilita'  di  nomina  unicamente  di  un  Consiglio di
Amministrazione  di  nove  membri  e conseguente modifica dell'art. 13
dello statuto;
        b) modifica dell'art. 16 in tema di materie non delegabili;
        c) soppressione dell'art. 17;
        d)  modifiche  agli  attuali  articoli  7,  10,  12,  18,  20,
conseguenti  alla  soppressione  della  possibilita'  di  nomina di un
amministratore unico;
      2)  Altre modifiche formali e ortografiche e rinumerazione degli
articoli dello statuto.
      
   Parte Ordinaria:
      Integrazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  nomina  di
quattro nuovi membri.
      
   L'intervento in assemblea e' regolato dallo statuto sociale.
   I soci che abbiano in deposito i propri certificati azionari presso
la  sede sociale sono esentati dall'obbligo di esibizione degli stessi
all'Ufficio di Presidenza.

            Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                        Prof. Carlo Castellano
 
IG-07254 (A pagamento).