Verbale assemblea straordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sala  del  centro  della  Protezione Civile in Pinzolo (Trento) in via
Fucine  n. 41 - alle ore 16.30 del 29.07.2007 in prima convocazione ed
occorrendo  in seconda convocazione il 18.08.2007 stesso luogo ed ora,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  30/04/2007  relazione del Collegio Sindacale e
dell'Organo di revisione contabile e deliberazioni conseguenti.
      2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione
del numero dei suoi componenti.
      3.  Determinazione  del compenso al Consiglio di Amministrazione
per l'esercizio 2007/08 e seguenti.
      4.  Assegnazione  del  controllo  contabile e determinazione del
relativo compenso.
      5.  Comunicazioni  del  Presidente e aggiornamento dei programmi
aziendali.
   
   Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale:
      1.  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari
di  strumenti  finanziari  che  hanno il diritto di voto nelle materie
iscritte  nell'ordine  del  giorno  e che risultino iscritti nel libro
soci  almeno  cinque  giorni  prima  di quello fissato per l'assemblea
stessa.
      2.  Le  azioni  privilegiate  di  serie "B" e di serie "D" hanno
diritto  di intervento e di voto nelle sole assemblee straordinarie di
cui  all'articolo 2365 Codice Civile. Le azioni ordinarie di serie "A"
e  quelle  privilegiate  di serie "C" hanno diritto di intervento e di
voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

                            Il Presidente:
                            Antonio Mase'
 
IG-07256 (A pagamento).