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Verbale assemblea straordinaria I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sala del centro della Protezione Civile in Pinzolo (Trento) in via Fucine n. 41 - alle ore 16.30 del 29.07.2007 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il 18.08.2007 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 30/04/2007 relazione del Collegio Sindacale e dell'Organo di revisione contabile e deliberazioni conseguenti. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti. 3. Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2007/08 e seguenti. 4. Assegnazione del controllo contabile e determinazione del relativo compenso. 5. Comunicazioni del Presidente e aggiornamento dei programmi aziendali. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale: 1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno e che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa. 2. Le azioni privilegiate di serie "B" e di serie "D" hanno diritto di intervento e di voto nelle sole assemblee straordinarie di cui all'articolo 2365 Codice Civile. Le azioni ordinarie di serie "A" e quelle privilegiate di serie "C" hanno diritto di intervento e di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie. Il Presidente: Antonio Mase' IG-07256 (A pagamento).