Convocazione di assemblea ordinaria
 
   L'assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata per il giorno 26
luglio  2007,  alle ore 9, presso la RCS Libri S.p.a., via Mecenate n.
91,  Milano,  e  per  il  giorno  27  luglio 2007, stessi ora e luogo,
rispettivamente  in  prima  ed  eventuale  seconda  convocazione,  per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 165 del decreto
legislativo  n.  58/1998  per la revisione del bilancio di esercizio e
lo  svolgimento  delle  altre  attivita'  previste  dall'art.  155 del
decreto   legislativo  n.  58/1998  per  gli  esercizi  2007  e  2008.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Potranno  intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno cinque
giorni  prima  di  quello fissato per l'assemblea abbiano depositato i
titoli  azionari  presso  la  sede  sociale  o  presso Unicredit Banca
d'impresa  S.p.a.,  via  Garibaldi  n.  1, 37121 Verona o presso altri
istituti  di  credito  facenti  parte  del  gruppo bancario Unicredito
Italiano.
   Per  ulteriori  informazioni e' possibile rivolgersi alla societa',
contattando il dott. Enzio Bermani tel. 02/25845422.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Nicolo' Nefri
 
S-077026 (A pagamento).