Convocazione in assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea straordinaria
presso l'Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna
S.p.a.,  via Flavio Biondo n. 16, Forli', per il giorno 31 luglio 2007
alle ore 16, in unica convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del Progetto di scissione parziale di Sanpaolo
Banca dell'Adriatico S.p.a. a favore di Cassa dei Risparmi di Forli' e
della  Romagna  S.p.a.,  con aumento del capitale sociale di Cassa dei
Risparmi  di  Forli'  e  della  Romagna  S.p.a. di Euro 22.670.311,00,
mediante  emissione  di  n.  22.  670.311  azioni ordinarie del valore
nominale  di Euro 1,00 ciascuna. Modificazione conseguente dell'art. 5
dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Approvazione  del progetto di scissione parziale di Cassa di
Risparmio in Bologna S.p.a. a favore di Cassa dei Risparmi di Forli' e
della  Romagna  S.p.a.  con  aumento del capitale sociale di Cassa dei
Risparmi  di  Forli'  e  della  Romagna  S.p.a. di Euro 28.951.504,00,
mediante  emissione  di  n.  28.951.504  azioni  ordinarie  del valore
nominale  di Euro 1,00 ciascuna. Modificazione conseguente dell'art. 5
dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      3.   Proposta   di   aumento   del   capitale  sociale  di  Euro
3.478.185,00,  ex  art.  2441 quarto comma del Codice civile, mediante
emissione di n. 3.478.185 azioni ordinarie del valore nominale di Euro
1,00   ciascuna,  al  prezzo  complessivo  di  Euro  5.000.000,00,  da
liberarsi  mediante  conferimento  di  un  ramo  di  azienda da Intesa
Sanpaolo  S.p.a.  Modificazione  conseguente dell'art. 5 dello statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   La  documentazione  relativa  agli argomenti all'ordine del giorno,
prevista dalla normativa vigente, e' depositata presso la sede sociale
durante  i  30 giorni che precedono l'assemblea. I soci hanno facolta'
di ottenerne copia gratuitamente.
   Si  ricorda  ai  soci  che,  per partecipare all'assemblea dovranno
richiedere,  all'intermediario  presso cui hanno depositato le azioni,
l'effettuazione  della  comunicazione  ai sensi dell'art. 34-bis della
delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
   Forli', 29 giugno 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                          dott. Sergio Mazzi
 
S-077107 (A pagamento).