Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria, in prima convocazione, il giorno 31 luglio 2007 alle 11
presso  la  sede  della  societa'  in  Torino,  corso Cairoli n. 1, e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  il giorno 1° agosto 2007,
stesso luogo e stessa ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Nomina  di  un  amministratore.  Determinazioni  inerenti ai
compensi degli amministratori.
      
   Parte straordinaria:
      2. Soppressione del comma sesto dell'articolo 5 dello statuto;
      3.   Approvazione   del   progetto   di  scissione  parziale  di
EurizonVita  S.p.a.  a favore di Sud Polo Vita S.p.a. e di Intesa Vita
S.p.a. a favore di Sud PoloVita S.p.a.
      
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dall'art. 2370 del Codice
civile  e  i  certificati  azionari,  oltre  che  essere presentati al
momento  dell'intervento  in  assemblea,  potranno  essere  depositati
presso la sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.a., sede di Torino,
piazza  San  Carlo  n.  156,  o  presso Banca Fideuram S.p.a., sede di
Roma, piazzale Giulio Douhet n. 31.
   Torino, 2 luglio 2007

                         Eurizon Vita S.p.a.
                            Il presidente:
                           Luigi Maranzana
 
M-071179 (A pagamento).