Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in assemblea presso la sede
della  Bayer  S.p.a. in Milano, viale Certosa n. 130, per il giorno 31
luglio 2007 alle ore 11 in prima convocazione ed occorrendo in seconda
convocazione  per  il  giorno  1°  agosto 2007 nello stesso luogo
alla stessa ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Nomina di un amministratore;
      2.  Aumento  del  numero  degli  amministratori per gli esercizi
2007-2008;
      3. Varie.
      
   L'intervento e la rappresentanza nell'assemblea sono regolati dalle
vigenti  norme  di  legge  e  di  statuto.  A  norma dell'art. 9 dello
statuto  il deposito delle azioni dovra' avvenire almeno cinque giorni
prima dell'assemblea presso la sede sociale.
   Milano, 10 luglio 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                         dott. Bernd Metzner
 
S-077314 (A pagamento).