Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti  di  Acta  S.p.a. sono convocati in assemblea
straordinaria  per  il  giorno  4 settembre 2007 alle ore 12 presso lo
studio  notarile  Pierandrea Fabiani, viale dei Parioli n. 67, Roma e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per il giorno 5 settembre 2007
(stessa ora e stesso luogo), per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  dell'aumento  di  capitale pari a 4.000.000 di
azioni riservate a Sumitomo Corporation e Sumitomo Deutschland GmbH;
      2.  Approvazione  dell'aumento  di  capitale pari a 1.000.000 di
azioni riservate agli investitori finanziari istituzionali;
      3.  Approvazione  dell'aumento  di  capitale  pari  a 750.000 di
azioni riservate al piano Share Option 2007;
      4.  Approvazione  dell'aumento di capitale pari a 200.000 azioni
riservate al Dr Xiaoming Ren;
      5.   Delega  al  Consiglio  di  amministrazione  del  potere  di
collocare  secondo proprie modalita' e termini le azioni alla Sumitomo
Corporation,  Sumitomo  Deutschland GmbH e agli investitori finanziari
istituzionali;
      6.  Annullamento dell'aumento di capitale riservato alle opzioni
di acquisto giunte a scadenza;
      7. Revisione dello statuto, in particolare per quanto concerne:
        a) poteri e funzioni delle cariche di presidente del Consiglio
di amministrazione e degli amministratori delegati;
        b) nomina e revoca degli amministratori delegati;
        c)  istituzione,  poteri  e  funzioni  di  comitati consultivi
(comitato  per  la remunerazione degli amministratori, comitato per le
nomine);
        d) funzionamento del comitato per il controllo sulla gestione;
        e)  procedure  e criteri per la nomina ed il funzionamento del
Consiglio di amministrazione;
        f)  modalita'  e  termini  per  la  convocazione  e  la tenuta
dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione;
        g)  introduzione  di  adempimenti  informativi  da parte degli
azionisti;
        h) introduzione di una clausola arbitrale;
        i) altre modifiche ed adattamenti;
      8. Approvazione del regolamento del Piano Share Option;
      9. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      10. Varie ed eventuali.
   
   Legittimazione all'intervento:
      hanno diritto di intervenire e votare in assemblea, nel rispetto
delle   norme   di   legge,   i   soggetti   legittimati  mediante  la
comunicazione  effettuata  alla societa' dai soggetti incaricati della
tenuta dei conti almeno due giorni prima della riunione assembleare.
   Modalita' di voto:
      il  voto  potra'  essere  esercitato anche per corrispondenza in
conformita'  alle  disposizioni  vigenti in materia. Gli azionisti che
intendano  votare  per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di
voto   e  la  relativa  busta  alla  societa'  a  mezzo  dichiarazione
sottoscritta.  La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata
e  sottoscritta, dovra' pervenire alla Acta S.p.a., via di Lavoria, n.
56/G  in Crespina (PI), all'attenzione del presidente del comitato per
il controllo della gestione entro e non oltre le ore 9,30 del giorno 3
settembre  2007.  Non  saranno presi in considerazione i voti espressi
nelle   schede  arrivate  dopo  tale  termine.  Il  voto  puo'  essere
esercitato   anche   per   delega   sottoscrivendo  l'apposito  modulo
predisposto  dalla  societa' che dovra' essere restituito, debitamente
firmato,   unitamente  ad  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita'.
   Documentazione:
      la  seguente  documentazione  sara'  a disposizione del pubblico
presso  la  sede legale della societa' in Crespina, via di Lavoria, n.
56/G, a far data dal 30 luglio 2007:
        copia dello statuto attualmente adottato;
        copia dello statuto modificato e sottoposto ad approvazione;
        copia del regolamento del Piano Share Option;
        copia  del  Management  Report  sull'esclusione dei diritti di
prelazione in relazione alle Risoluzioni 1-4;
        copia  del  Parere  del  Comitato  di Controllo sul Management
Report.
   I signori azionisti hanno la facolta' di ottenerne copia.

                         Paul Michael Barrit
 
S-077559 (A pagamento).