Convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci
 
   La   sottoscritta  Sorsi  Silvana,  amministratore  delegato  della
societa'  Serenissima  Ristorazione  S.p.a.,  con sede in Vicenza, via
della  Scienza  n. 26, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01617950249,
R.E.A. Vicenza n. 174392, avendo ricevuto richiesta da parte del socio
Alfabetoro  S.r.l., proprietario del 47,50% del capitale sociale, come
risulta  dal  libro  soci, di convocare l'assemblea ordinaria ai sensi
dell'art.  15  dello  statuto sociale e ritenendo tale richiesta oltre
che  legittima  anche opportuna convoca l'assemblea ordinaria dei soci
nel  rispetto dei termini statutari, per il giorno 20 agosto 2007 alle
ore  15 in prima convocazione, e per il giorno 21 agosto 2007 alle ore
15  in  seconda convocazione sempre presso la sede sociale in Vicenza,
via della Scienza n. 26, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Azione sociale di responsabilita' ex art. 2393 nei confronti
del  presidente  del  Consiglio di amministrazione signor Mario Putin.
Conseguente  revoca  dall'Ufficio di amministratore ai sensi dell'art.
2393, comma 5 del Codice civile;
      2.  Azione sociale di responsabilita' ex art. 2407 nei confronti
dell'intero  Collegio  sindacale.  Conseguente  revoca dall'Ufficio di
sindaco ai sensi dell'art. 2393, comma 5 del Codice civile;
      3.  Revoca delle delibere assunte dall'assemblea ordinaria del 3
luglio 2007 per violazioni di legge e di statuto.
   
   Potranno  partecipare  all'assemblea i soci che, ai sensi dell'art.
18  dello statuto sociale, abbiano depositato le loro azioni presso la
sede sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per riunione.
   Vicenza, 13 luglio 2007

                      L'amministratore delegato:
                            Sorsi Silvana
 
S-077758 (A pagamento).