Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  mercoledi'  5 settembre 2007 alle ore 9 in prima convocazione,
in  Roma,  via  Urbana n. 169/A, ed occorrendo in seconda convocazione
per  il  giorno  giovedi'  6  settembre  2007, stessa ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Compimento  di  atti  di  disposizione su azioni rinvenienti
dall'aumento   di  capitale  gratuito  di  Assicurazioni  Generali  in
relazione al piano di stock option;
      2.  Acquisto di azioni della controllante Assicurazioni Generali
S.p.a.  ai  sensi dell'art. 2359-bis del Codice civile, al servizio di
un Piano di stock option.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea gli azionisti che, a
norma di legge e di statuto, abbiano depositato cinque giorni prima di
quello  fissato  per la riunione i certificati azionari presso la sede
sociale  in  Roma,  via  Urbana  n.  169/A  o  presso uno dei seguenti
istituti incaricati:
      Banca di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Generali.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                cav. lav. dott. Giuseppe Perissinotto
 
S-077766 (A pagamento).