Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti della Bernese Assicurazioni S.p.a. sono convocati in
assemblea  straordinaria  ed ordinaria presso la sede sociale in Roma,
via  G.A.  Guattani  n. 6/A, il giorno martedi' 18 settembre 2007 alle
ore  10,30 in prima convocazione, ed il giorno successivo 19 settembre
2007  stessa  ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.    Modifica   dell'articolo   23   dello   statuto   sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Determinazione  del  numero  dei componenti del Consiglio di
amministrazione; deliberazioni conseguenti;
      2.  Copertura  assicurativa  della  responsabilita' civile per i
componenti gli Organi sociali della societa'.

                     Bernese Assicurazioni S.p.a.
                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          Maurizio Devescovi
 
S-078063 (A pagamento).