Convocazione assemblea dei soci
 
   La  S.V.  e'  invitata  a  presenziare all'assemblea dei soci della
societa'  "Luxopharma  Group  S.p.a.",  che si terra' in Treviso (TV),
viale  Monte  Grappa n. 28, il giorno 7 settembre 2007 alle ore 10,30,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Esame  ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al
31 dicembre 2005;
      2.  Esame  ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al
31 dicembre 2006;
      3.  Adozione  dei provvedimenti art. 2484, primo comma, n. 4 del
Codice civile;
      4.    Dimissioni   dell'amministratore   unico   e   adempimenti
conseguenti;
      5.  Rinnovo  delle  cariche  conferite ai componenti il Collegio
sindacale;
      6. Varie ed eventuali.
      
   Il  socio  che  non  potesse  partecipare  e'  pregato vivamente di
delegare altri, non amministratori, di propria fiducia.
   Treviso, 10 agosto 2007

                       L'amministratore unico:
                            Andrea Riccio
 
C-0717202 (A pagamento).