Convocazione assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea straordinaria
presso  la  Sala  Auditorium  del Centro Congressi CNR, via Gobetti n.
101,  Bologna  per  il  giorno  15  ottobre 2007 alle ore 10, in prima
convocazione ed occorrendo per il giorno 16 ottobre 2007, stessi luogo
ed  ora  in  seconda  convocazione,  per  trattare  e  deliberare  sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del "Progetto di fusione per incorporazione di
SAT  S.p.a.  in Hera S.p.a.", conseguente aumento del capitale sociale
di Hera S.p.a., a servizio del cambio azionario relativo alla fusione,
dagli  attuali  Euro  1.016.752.029,00  fino  ad  un  massimo  di Euro
1.031.292.363,00  mediante  emissione  di  massimo  numero  14.540.334
azioni  ordinarie  di  nominali Euro 1 ciascuna e conseguente modifica
dell'art. 5 dello statuto sociale;
      2.  Modifica  paragrafo  17.1(a).1  dell'art.  17  dello statuto
sociale;
      3.   Aumento  del  capitale  sociale  per  un  massimo  di  Euro
1.550.000,00,  da  realizzarsi  mediante  emissione di n. 1.550.000,00
azioni  ordinarie  Hera  di  nominali  Euro  1  ciascuna, da liberarsi
mediante  conferimento  in  natura  da parte dei soci, con conseguente
esclusione  del  diritto  di  opzione  ex art. 2441 del Codice civile,
quarto comma e relativa modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
      
   La  documentazione  e le relazioni relative agli argomenti indicati
all'Ordine  del  giorno resteranno depositate presso la sede sociale e
la  sede di Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, a disposizione
di coloro che ne faranno richiesta.
   Ai  sensi  dell'art.  11  dello  statuto  sociale, hanno diritto di
intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  legittimati  in  base alle
vigenti disposizioni normative.
   Gli   azionisti   o   i   loro  rappresentanti  che  parteciperanno
all'assemblea  potranno  far pervenire, per posta o via fax (al numero
051-287.244),  alla  segreteria societaria di Hera S.p.a., copia della
documentazione  attestante  la  loro  legittimazione all'intervento in
assemblea,  almeno tre giorni prima della data dell'assemblea in prima
convocazione.
   I   soggetti   diversi  dagli  azionisti  che  intendano  assistere
all'assemblea  dovranno far pervenire, con le medesime modalita' e nei
termini sopra riportati, apposita richiesta.
   Si ha ragione di ritenere che non potra' essere raggiunto il quorum
costitutivo  necessario  per  tenere l'assemblea in prima convocazione
e,  pertanto,  si  informano  i  signori  azionisti che l'assemblea si
terra'  in seconda convocazione il giorno 16 ottobre 2007 alle ore 10,
presso  la  Sala  Auditorium del Centro Congressi, CNR, via Gobetti n.
101, Bologna.
   Bologna, 27 agosto 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                   dott. Tomaso Tommasi di Vignano
 
S-078508 (A pagamento).