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Convocazione assemblea straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la Sala Auditorium del Centro Congressi CNR, via Gobetti n. 101, Bologna per il giorno 15 ottobre 2007 alle ore 10, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 ottobre 2007, stessi luogo ed ora in seconda convocazione, per trattare e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del "Progetto di fusione per incorporazione di SAT S.p.a. in Hera S.p.a.", conseguente aumento del capitale sociale di Hera S.p.a., a servizio del cambio azionario relativo alla fusione, dagli attuali Euro 1.016.752.029,00 fino ad un massimo di Euro 1.031.292.363,00 mediante emissione di massimo numero 14.540.334 azioni ordinarie di nominali Euro 1 ciascuna e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; 2. Modifica paragrafo 17.1(a).1 dell'art. 17 dello statuto sociale; 3. Aumento del capitale sociale per un massimo di Euro 1.550.000,00, da realizzarsi mediante emissione di n. 1.550.000,00 azioni ordinarie Hera di nominali Euro 1 ciascuna, da liberarsi mediante conferimento in natura da parte dei soci, con conseguente esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 del Codice civile, quarto comma e relativa modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. La documentazione e le relazioni relative agli argomenti indicati all'Ordine del giorno resteranno depositate presso la sede sociale e la sede di Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti legittimati in base alle vigenti disposizioni normative. Gli azionisti o i loro rappresentanti che parteciperanno all'assemblea potranno far pervenire, per posta o via fax (al numero 051-287.244), alla segreteria societaria di Hera S.p.a., copia della documentazione attestante la loro legittimazione all'intervento in assemblea, almeno tre giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione. I soggetti diversi dagli azionisti che intendano assistere all'assemblea dovranno far pervenire, con le medesime modalita' e nei termini sopra riportati, apposita richiesta. Si ha ragione di ritenere che non potra' essere raggiunto il quorum costitutivo necessario per tenere l'assemblea in prima convocazione e, pertanto, si informano i signori azionisti che l'assemblea si terra' in seconda convocazione il giorno 16 ottobre 2007 alle ore 10, presso la Sala Auditorium del Centro Congressi, CNR, via Gobetti n. 101, Bologna. Bologna, 27 agosto 2007 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Tomaso Tommasi di Vignano S-078508 (A pagamento).