Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Milano,  via  Medici  del Vascello n. 26, in prima convocazione per il
giorno  27  settembre  2007  alle  ore  12  e,  occorrendo, in seconda
convocazione  per il giorno 28 settembre 2007, stessi luogo e ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio  al  31 maggio 2007, relazione degli
amministratori  sulla  gestione,  relazione  del  Collegio  sindacale.
Deliberazioni conseguenti;
      2. Nomina nuovi membri del Consiglio di amministrazione;
      3.  Nomina  di  una  societa'  di  revisione  per  il  controllo
contabile della societa', in accordo con l'articolo 28 dello statuto.
   
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che,  a  norma
dell'articolo  4  della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque
giorni  prima  dell'assemblea,  abbiano  depositato i loro certificati
azionari  presso  la  sede  sociale,  oppure  presso le seguenti casse
incaricate: Banca di Roma, Banca Nazionale del Lavoro, Intesa SanPaolo
e Dresdner Bank AG.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          ing. Guido Safran
 
S-078590 (A pagamento).