Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti della societa' sono convocati in assemblea presso la
sede  sociale  per  il  giorno 1° ottobre 2007 alle ore 12,30, in
prima  convocazione  e,  occorrendo,  in  seconda  convocazione per il
giorno  2  ottobre  2007,  stessa  ora e stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      Determinazione   del   numero  dei  consiglieri.  Nomina  di  un
consigliere.
      
   Parte straordinaria:
      Proposta  di  aumento del capitale sociale da Euro 5.418.00,00 a
Euro  20.418.000,00  a  pagamento  mediante emissione di n. 15.000.000
azioni ordinarie. Modifiche statutarie conseguenti.
      
   Ai  sensi  dello  statuto  sociale possono intervenire in assemblea
tutti  i  soci  che  risultano iscritti nel libro soci almeno 5 giorni
liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

                        B. Braun Milano S.p.a.
                      L'amministratore delegato:
                          dott. Luigi Boggio
 
S-078707 (A pagamento).