Convocazione assemblea degli azionisti
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  la sede sociale in Roma, Via Piemonte n. 38, in
prima  convocazione  per  il  giorno 17 ottobre 2007 alle ore 10,00 e,
occorrendo,  in seconda convocazione per giorno 18 ottobre 2007, nello
stesso luogo alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      Acquisto e alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
      
   Parte straordinaria:
      Approvazione  del progetto di fusione per incorporazione in Beni
Stabili   S.p.A.   di   Sviluppi   Immobiliari  S.p.A.,  Beni  Stabili
Immobiliare  Garibaldi  S.p.A.  e Torino Zerocinque Investment S.p.A.,
sulla base delle rispettive situazione patrimoniali al 30 giugno 2007.
      Integrazione dell'art. 3 (Oggetto) dello statuto sociale.
      Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Saranno  legittimati  ad  intervenire  gli Azionisti in possesso di
apposita  certificazione  rilasciata  dagli  intermediari  ai sensi di
legge e di Statuto.
   Le  relazioni  relative  agli argomenti posti all'Ordine del Giorno
saranno  a  disposizione, nei termini previsti alla normativa vigente,
di  chiunque  ne  faccia richiesta, presso la sede legale in Roma, Via
Piemonte n. 38 e presso la Borsa Italiana S.p.A..

                         Beni Stabili S.p.A.
                  p. il Consiglio di Amministrazione
                      L'Amministratore Delegato
                          ing. Aldo Mazzocco
 
IG-07317 (A pagamento).