CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  Signori Azionisti sono convocati in Milano, presso gli uffici di
Efibanca  S.p.A.,  in  Via  Brisa  n.  3, in prima convocazione per il
giorno  2  ottobre  2007,  alle  ore  15,00 ed, occorrendo, in seconda
convocazione,  stesso  luogo ed ora, per il giorno 3 ottobre 2007, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1)  Proposta approvazione dei Bilanci di esercizio relativi agli
esercizi  chiusi al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, corredati
dalla  relazione  sulla gestione degli Amministratori, dalla relazione
del  Collegio Sindacale e dalla relazione della Societa' di Revisione:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      
   Ai   sensi   di  legge  e  di  Statuto  Sociale,  sono  legittimati
all'intervento   in  Assemblea  gli  Azionisti  possessori  di  azioni
ordinarie  per  le  quali sia pervenuta alla Societa' la comunicazione
prevista  dall'articolo 2370, secondo comma, Codice Civile nel termine
di  due  giorni  non festivi precedenti la data della singola riunione
assembleare.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  verra' messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la
Sede  Sociale.  I  soci  hanno  facolta'  di ottenerne copia a proprie
spese.
   Milano, 10 settembre 2007

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                       (Dott. Paolo A. Colombo)
 
T-07899 (A pagamento).