Convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci
                     del Banco di Sardegna S.p.A.
 
   I  signori  azionisti ordinari e privilegiati del Banco di Sardegna
S.p.A  sono  convocati in Assemblea per il giorno 26 ottobre 2007 alle
ore 11,00 in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 27 ottobre
2007  alle  ore  11,00  in  seconda  convocazione, presso la Direzione
Generale del Banco in Sassari, Viale Umberto n. 36, per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      -  Introduzione  del  nuovo art. 18 bis nello Statuto sociale in
materia di nomina del "dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili  societari"  in adeguamento alle disposizioni della legge n.
262  del  28  dicembre  2005  e  del decreto legislativo n. 303 del 29
dicembre 2006;
      -  Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale (capitale sociale)
conseguente alla scadenza del prestito obbligazionario convertibile in
azioni privilegiate (cod. ISIN IT 000 3132211).
   
   Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti ordinari e
privilegiati  per  i  quali  e' stata effettuata la "comunicazione per
l'intervento  in assemblea" ai sensi degli artt. 33, 34 e 34-bis della
delibera   Consob   n.11768   del   23   dicembre  1998  e  successive
modificazioni.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  sara'  depositata  a  disposizione  del pubblico, nei quindici
giorni  che  precedono l'Assemblea, presso la sede sociale e presso la
Borsa Italiana S.p.A.

                       Banco di Sardegna S.p.a.
                            Il presidente
                         Prof. Franco Farina
 
IG-07323 (A pagamento).