Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  per  il  giorno  venerdi' 5 ottobre 2007 alle ore 10 in
prima  convocazione e, sempre alle ore 10, il giorno lunedi' 8 ottobre
2007,  in  seconda  convocazione,  presso la sede sociale in Roma, via
Cristoforo Colombo n. 80, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Nomina di due amministratori;
      2. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;
      3. Approvazione del Business Plan Fonspa 2007/2011.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  dell'articolo  1 dello statuto sociale (variazione
della denominazione sociale);
      2.  Modifica  degli  ulteriori  articoli  14,15,  24  e 27 dello
statuto sociale;
      3.   Eliminazione  dell'articolo  26  dello  statuto  sociale  e
conseguente rinumerazione degli articoli successivi.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  dell'art.  8  dello statuto sociale, hanno
diritto  di  intervenire  in  assemblea  gli azionisti che presentano,
almeno  un  giorno  prima  della  seduta, le specifiche certificazioni
previste  dall'art.  34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998   e  successive  modificazioni  per  le  azioni  dematerializzate
accentrate in Monte Titoli S.p.a.
   Roma, 13 settembre 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      L'Amministratore delegato:
                            Luca Preziosi
 
S-078899 (A pagamento).