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Convocazione in assemblea straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in prima convocazione per il giorno 4 ottobre 2007 alle ore 18 presso la sede sociale ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 5 ottobre 2007 alle ore 18 presso la sede sociale, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di "Golf Club Colli Berici S.p.a." mediante trasferimento di partecipazioni e attivita' e passivita' relative al compendio immobiliare a favore di una societa' beneficiaria di nuova costituzione, e per l'effetto (i) modifica dell'articolo 5 dello statuto della societa' scissa; (ii) modifica degli articoli 8 e 12 dello statuto della societa' scissa; (iii) approvazione dell'atto costitutivo, comprensivo della nomina degli Organi sociali e dello statuto sociale della societa' beneficiaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento poteri. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, e' depositata presso la sede sociale durante i 30 giorni che precedono l'assemblea come da avviso esposto anche presso la sede. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Si ricorda ai soci che per partecipare all'assemblea dovranno essere regolarmente iscritti a libro soci, che ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare da altro socio per delega scritta e che ogni socio non puo' essere portatore di piu' di cinque deleghe. Brendola, 4 settembre 2007 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Alberto Ferrari S-078926 (A pagamento).