Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in
prima  convocazione  per  il  giorno  domenica 21 ottobre 2007, ore 8,
presso  la  sede  della  societa'  in  Verona,  via  E. Fermi n. 4, e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il  giorno  di lunedi' 22
ottobre  2007,  alle  ore 10, stesso luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Oggetto 1°) Proposta di fusione per incorporazione di Banca
del  Garda  -  Garda  Bank  S.p.a.  in  Veneto Banca S.c.p.a. ai sensi
dell'art.  2501  e  seguenti  del  Codice  civile,  sulla  base  delle
rispettive  situazioni  patrimoniali  al 30 giugno 2007. Deliberazioni
inerenti  e conseguenti con conferimento dei relativi poteri anche per
la stipulazione dell'atto di fusione.
      
   Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti in possesso di
apposita  certificazione rilasciata, ai sensi della delibera Consob n.
11768  del  23  dicembre  1998,  da  intermediario aderente al sistema
accentrato  Monte  Titoli  S.p.a.  almeno  due giorni prima della data
fissata per l'assemblea.
   Gli  azionisti  titolari  di azioni non ancora dematerializzate per
partecipare  all'assemblea  dovranno  depositare,  entro  il  predetto
termine le proprie azioni presso la sede legale della societa'.
   Sono  a  disposizione  dei signori soci presso le sedi di Banca del
Garda  e  Veneto  Banca:  i  bilanci  degli  ultimi tre esercizi delle
medesime   societa',   con  le  relazioni  dei  soggetti  cui  compete
l'amministrazione e il controllo contabile; le situazioni patrimoniali
delle  stesse, alla data del 30 giugno 2007, redatte a norma dell'art.
2501-quater   del  Codice  civile;  il  progetto  di  fusione  con  le
relazioni indicate nell'articolo 2501-quinquies del Codice civile.
   Verona/Montebelluna, 12 settembre 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                         Il vice presidente:
                         rag. Armando Bressan
 
S-078974 (A pagamento).