Convocazione di assemblea ordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria  dei  soci  e'  convocata  per  il giorno 27
ottobre  2007,  alle  ore 11, in Milano, via Filodrammatici n. 3 e, in
eventuale  seconda convocazione, per il giorno 29 ottobre 2007, stessi
ora e luogo, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio al 30 giugno
2007 e distribuzione del dividendo;
      2. Estensione agli esercizi al 30 giugno 2010, 2011 e 2012 della
durata  dell'incarico  conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.a. per
la  revisione  contabile  dei bilanci d'esercizio e consolidati, delle
relazioni  semestrali,  per  le altre attivita' previste dall'art. 155
del  decreto  legislativo n. 58/98 e per la sottoscrizione dei modelli
Unico e 770.
      3. Piano di stock option a favore dei dipendenti del gruppo;
      4.  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di  azioni
proprie.
      
   Ai  sensi  dell'art.  7  dello  statuto  sociale,  l'intervento  in
assemblea  e'  consentito  agli aventi diritto al voto in relazione ai
cui  possessi  azionari sia pervenuta alla Societa', almeno due giorni
non festivi antecedenti alla data fissata per la riunione assembleare,
la  comunicazione da parte degli intermediari abilitati prevista dalla
vigente normativa.
   I   titolari   di   azioni  non  ancora  dematerializzate  potranno
partecipare   all'assemblea   soltanto   previa  consegna  dei  propri
certificati azionari ad un soggetto di cui all'art. 24 del regolamento
Consob  11768/98  in tempo utile per la loro immissione nel sistema di
dematerializzazione  e  per  la  successiva  comunicazione  di  cui al
paragrafo precedente.
   Con  riferimento  al punto 1 dell'ordine del giorno, il progetto di
bilancio e il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di gestione
saranno  resi  disponibili  presso  la sede sociale e gli uffici della
Borsa   Italiana   S.p.a.   entro   novanta   giorni   dalla  chiusura
dell'esercizio  ai sensi dell'art. 82, comma 2, del regolamento Consob
n. 11971/99.
   In  ottemperanza  alla vigente normativa, le previste relazioni del
Consiglio  di Sorveglianza e della societa' di revisione nonche' copia
dell'ulteriore  documentazione  relativa agli argomenti all'ordine del
giorno,  saranno  depositati, entro i termini di legge, presso la sede
sociale e gli uffici della Borsa Italiana S.p.a. a disposizione di chi
ne   faccia   richiesta,   nonche'   consultabili  sul  sito  internet
www.mediobanca.it
   Milano, 24 settembre 2007

                     p. Il Consiglio di gestione
                            Il presidente:
                           Renato Pagliaro
 
S-079143 (A pagamento).