Avviso convocazione assemblea generale ordinaria e straordinaria
 
   Il  Consiglio  di  amministrazione  della societa' ha deliberato di
convocare   l'assemblea   generale  ordinaria  e  straordinaria  degli
azionisti  presso  l'Hotel  Millanderhof a Bressanone per il giorno 26
ottobre 2007 ad ore 20 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione  per  il  giorno  8 novembre 2007 ad ore 18 stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Presentazione  ed  approvazione  del  bilancio  chiuso al 30
giugno 2007;
      2.    Presentazione    della    relazione   del   Consiglio   di
amministrazione;
      3. Presentazione della relazione del Collegio sindacale;
      4. Varie ed eventuali.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Riduzione del capitale sociale per perdite accertate sino al
30  settembre  2007,  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 2446 del
Codice  civile, con conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto
sociale;
      2.  Modifica  dell'attuale  denominazione  sociale  in Plose Ski
S.p.a./  e  Plose  Ski  Ag.  (nella  versione  in  lingua tedesca) con
conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale.
      
   Si  rammenta che possono intervenire all'adunanza gli azionisti che
si trovano nelle condizioni di cui all'art. 10 dello statuto sociale.
   S. Andrea, 1° ottobre 2007

                          Nuova Plose S.p.a.
                      L'amministratore delegato:
                       dott. Alessandro Marzola
 
S-079261 (A pagamento).