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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il parlamentino della Camera di commercio di Ancona, piazza XXIV Maggio n. 1, Ancona, per il giorno 15 novembre 2007, ore 9 in prima convocazione, ed occorrendo nello stesso luogo ed ora in seconda convocazione per il giorno 6 dicembre 2007, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: punti messi in discussione dal liquidatore: 1. Discussione ed approvazione dei bilanci annuali, non precedentemente approvati; 2. Andamento della liquidazione e situazione patrimoniale; 3. Procedure pendenti, ed eventuali delibere; 4. Rapporti con soci e con la Regione Marche. Parte straordinaria: punti messi in discussione dal liquidatore: 1. Modifica degli articoli: 2, 11, 12, 15 e 29 del vigente statuto sociale per adeguarli alle attuali disposizioni di legge in materia societaria; 2. Trasferimento sede sociale; 3. Eliminazione del secondo comma dell'art. 30 del vigente statuto sociale; punti messi in discussione su richiesta di alcuni soci: 1. Soppressione dei commi 1, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 7 dello statuto sociale e modifica del comma 6 dello stesso articolo come segue: "Qualora siano decorsi sessanta giorni dalla effettuata comunicazione alla societa', senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto delle azioni da parte degli altri soci, l'azionista fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 dello statuto in proposito alla composizione della compagine sociale, potra' trasferire tutte o parte delle proprie azioni"; 2. Conferma o revoca dell'incarico al liquidatore in carica; provvedimenti consequenziali ed eventuale nomina di uno o piu' liquidatori nel rispetto della normativa di cui all'art. 2487 del Codice civile. La partecipazione all'assemblea e' regolata dalla legge e dal vigente statuto sociale. Ancona, 19 ottobre 2007 Il liquidatore: Loris Mancinelli S-0710146 (A pagamento).