Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea straordinaria in
prima   convocazione   presso   la  sala  riunioni  del  Consiglio  di
amministrazione  della  sede  centrale  della  Cassa  di  Risparmio di
Ravenna  S.p.a.  a Ravenna, piazza Garibaldi n. 6, piano primo, per il
giorno  19  novembre  2007,  alle  ore  9,30  ed occorrendo in seconda
convocazione  per  il  giorno  20 novembre 2007, alle ore 9,40, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Proposta   di   aumento   del   capitale  sociale  da  Euro
81.370.000,00   a   Euro   111.883.750,00  mediante  emissione  di  n.
29.625.000  nuove azioni ordinarie, godimento 1° gennaio 2008, da
offrire  in  opzione  ai soci in ragione di tre nuove azioni ogni otto
possedute,  al  prezzo  unitario  di  Euro  1,687, di cui Euro 0,657 a
titolo  di  sovrapprezzo;  conseguente  modifica dell'articolo 6 dello
statuto sociale;
      2.  Proposta  di  delega  al  Consiglio di amministrazione della
facolta',  ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile, di aumentare
il  capitale  sociale,  a  pagamento,  fino ad un ammontare massimo di
nominali  Euro  211.793.750,00,  in  una  o  piu' volte per un periodo
massimo  di  cinque  anni  dalla  data della deliberazione assembleare
mediante  emissione di massime n. 97.000.000 nuove azioni ordinarie da
offrire  in  opzione  agli  azionisti,  con  facolta'  altresi' per il
Consiglio  di  determinare  di  volta  in  volta, modalita', termini e
condizioni  dell'operazione, ivi compresi la determinazione del prezzo
di  emissione  delle  azioni,  il  loro  eventuale  sovrapprezzo ed il
godimento; conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.
      
   L'intervento  in  assemblea  e'  regolato dalle norme di legge e di
statuto.
   Ravenna, 22 ottobre 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Antonio Patuelli
 
C-0721282 (A pagamento).