Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria indetta
per  il  giorno 13 dicembre 2007, alle ore 10,30, presso lo studio del
notaio   Caterina  Bima  in  Torino,  via  Cernaia  n.  15,  in  prima
convocazione,  ed  occorrendo  per  il giorno 14 dicembre 2007, stesso
luogo e ora, in seconda convocazione, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di  ampliamento  del  Consiglio di amministrazione
della  societa'  mediante nomina di ulteriori consiglieri nella misura
massima,  previa  determinazione assembleare, di due nuovi componenti;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Hanno  diritto  ad intervenire all'assemblea gli azionisti titolari
di  azioni  ordinarie  che esibiscano, ai sensi dell'art. 85, comma 4,
decreto  legislativo  n. 58/1998 e successive modifiche, i certificati
attestanti  la  partecipazione al sistema di gestione accentrata degli
strumenti  finanziari  rilasciate  dai depositari secondo le procedure
stabilite  dagli  artt. 33 e 34 del regolamento Consob n. 11768/1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
   Ai  sensi dello statuto sociale si comunica che entro il termine di
15  giorni  precedenti  la  data  fissata  per  l'assemblea  in  prima
convocazione,  gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti
rappresentino  almeno  una quota minima di partecipazione pari al 2,5%
delle  azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, possono
depositare le liste dei candidati alla carica di consigliere presso la
sede  sociale  in  orario  di  ufficio (dalle ore 9 alle ore 18); tali
liste,   sottoscritte   dall'azionista   o   dagli  azionisti  che  le
presentano, dovranno contenere:
      l'indicazione dell'identita' degli azionisti che la presentano e
della percentuale di capitale da loro complessivamente detenuta;
      l'indicazione    dei   candidati,   elencati   mediante   numero
progressivo,  con  la  precisazione  dei  candidati  in  possesso  dei
requisiti  di  indipendenza  stabiliti  dalla legge e dallo statuto; e
essere corredate da:
      la   descrizione   del   curriculum  professionale  dei  singoli
candidati; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano
la    propria    candidatura    ed   attestano,   sotto   la   propria
responsabilita',  l'inesistenza  di  cause  di  incompatibilita'  e di
ineleggibilita',  nonche'  i  requisiti  prescritti  dalla normativa e
dallo  statuto  per  la  carica e l'eventuale idoneita' a qualificarsi
come indipendenti.
   Si rammenta che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale:
      almeno  uno  dei  candidati  indicati  in  ciascuna lista dovra'
essere  in  possesso  dei  requisiti  di  indipendenza stabiliti per i
sindaci  dall'art.  148,  comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n.  58  e  dall'art.  3  del  Codice di Autodisciplina di Borsa
Italiana S.p.a.;
      non  possono  essere  eletti  candidati  che  rivestano  cariche
sociali  in  altre  cinque  societa'  di  diritto  italiano con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani.
   Ai  sensi dello statuto sociale si comunica che entro il termine di
10  giorni  precedenti  la  data  fissata  per  l'assemblea,  le liste
depositate  dai  soci,  corredate  dalle  informazioni e dichiarazioni
sopraindicate,  saranno  messe  a  disposizione del pubblico presso la
sede  sociale,  la  Borsa Italiana S.p.a., nonche' pubblicate sul sito
internet della societa' www.reply.it
   Ai  sensi della vigente normativa, e pertanto quindici giorni prima
dell'assemblea,  la  relazione illustrativa degli amministratori sara'
depositata  presso  la  sede  sociale  e  la  Borsa  Italiana S.p.a. a
disposizione  del  pubblico,  e  vi  rimarranno  fino  alla data della
riunione  assembleare;  gli  azionisti  ne  potranno  ottenere copia a
proprie spese.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Mario Rizzante
 
S-0710503 (A pagamento).