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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria indetta per il giorno 13 dicembre 2007, alle ore 10,30, presso lo studio del notaio Caterina Bima in Torino, via Cernaia n. 15, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 14 dicembre 2007, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, con il seguente Ordine del giorno: 1. Proposta di ampliamento del Consiglio di amministrazione della societa' mediante nomina di ulteriori consiglieri nella misura massima, previa determinazione assembleare, di due nuovi componenti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie che esibiscano, ai sensi dell'art. 85, comma 4, decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche, i certificati attestanti la partecipazione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari rilasciate dai depositari secondo le procedure stabilite dagli artt. 33 e 34 del regolamento Consob n. 11768/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dello statuto sociale si comunica che entro il termine di 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno una quota minima di partecipazione pari al 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, possono depositare le liste dei candidati alla carica di consigliere presso la sede sociale in orario di ufficio (dalle ore 9 alle ore 18); tali liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, dovranno contenere: l'indicazione dell'identita' degli azionisti che la presentano e della percentuale di capitale da loro complessivamente detenuta; l'indicazione dei candidati, elencati mediante numero progressivo, con la precisazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto; e essere corredate da: la descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di incompatibilita' e di ineleggibilita', nonche' i requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto per la carica e l'eventuale idoneita' a qualificarsi come indipendenti. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale: almeno uno dei candidati indicati in ciascuna lista dovra' essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.a.; non possono essere eletti candidati che rivestano cariche sociali in altre cinque societa' di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati italiani. Ai sensi dello statuto sociale si comunica che entro il termine di 10 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, le liste depositate dai soci, corredate dalle informazioni e dichiarazioni sopraindicate, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.a., nonche' pubblicate sul sito internet della societa' www.reply.it Ai sensi della vigente normativa, e pertanto quindici giorni prima dell'assemblea, la relazione illustrativa degli amministratori sara' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. a disposizione del pubblico, e vi rimarranno fino alla data della riunione assembleare; gli azionisti ne potranno ottenere copia a proprie spese. Il presidente del Consiglio di amministrazione: Mario Rizzante S-0710503 (A pagamento).