Convocazione di assemblea speciale
 
   I  portatori di azioni di risparmio della Pirelli & C. societa' per
azioni  sono convocati in assemblea speciale in Milano, viale Sarca n.
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   alle ore 16 di mercoledi' 12 dicembre 2007 in prima convocazione (e
comunque   al   termine   dell'eventuale   assemblea  degli  azionisti
possessori di azioni ordinarie convocata per le ore 10,30 del medesimo
giorno);
   alle   ore   10,30   di   giovedi'  13  dicembre  2007  in  seconda
convocazione;
   alle  ore 10,30 di venerdi' 14 dicembre 2007 in terza convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Proposta  di  approvazione,  per  quanto  di  competenza,  delle
deliberazioni  assunte  dall'assemblea  straordinaria  degli azionisti
ordinari  convocata  per  l'11  dicembre  2007 alle ore 10,30 in prima
convocazione e il 12 dicembre 2007 alle ore 10,30 in eventuale seconda
convocazione,  per  deliberare,  tra  l'altro,  in  merito al seguente
punto all'ordine del giorno "Riduzione volontaria del capitale sociale
da   Euro   2.791.311.344,64   ad   Euro  1.234.618.479,36,  ai  sensi
dell'articolo  2445  del  Codice civile, mediante riduzione del valore
nominale   delle   azioni  ordinarie  e  delle  azioni  di  risparmio,
finalizzata   in   parte   al  rimborso  agli  azionisti  e  in  parte
all'ottimizzazione  della  struttura  patrimoniale della societa', con
conseguente   modifica   dell'articolo   5   dello   statuto  sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri".
      
   Ai  sensi  di  legge  e  dello  statuto  sociale  sono  legittimati
all'intervento  in  assemblea  gli  azionisti  titolari  di  azioni di
risparmio  per  i  quali  sia pervenuta alla societa' la comunicazione
prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice civile, nel termine
di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.
   La  documentazione  afferente  l'ordine  del  giorno dell'assemblea
sara'  messa  a  disposizione  del  pubblico  presso la sede sociale e
presso la Borsa Italiana S.p.a. entro il 24 novembre 2007 e pubblicata
sul sito internet della societa' all'indirizzo
www.pirelli.com
   La   predetta   modifica  statutaria,  sottoposta  all'approvazione
dell'assemblea  degli azionisti ordinari, determinera', ove approvata,
l'insorgenza  del  diritto  di  recesso  in  capo  agli  azionisti  di
risparmio  che  non abbiano concorso all'adozione della deliberazione,
per, via della modificazione sostanziale che detta modifica apportera'
ai diritti di partecipazione riconosciuti alla categoria.
   Milano, 9 novembre 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                    dott. Marco Tronchetti Provera
 
S-0710683 (A pagamento).