CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   Gli  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea ordinaria in Genova,
Piazza  G.  Alessi  2/16 (terzo piano), presso lo studio dell'Avvocato
Corrado   Papone  il  giorno  3  Dicembre  2007  alle  ore  18,00  ed,
occorrendo,  in  seconda convocazione il giorno 6 Dicembre alla stessa
ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.  Situazione  economico  -  patrimoniale  al  31 ottobre 2007,
provvedimenti connessi e conseguenti;
      2.  revisione  contabile,  affidamento  incarico,  deliberazioni
connesse e conseguenti;
      3.  disamina  rapporti  contrattuali  Villa  Montallegro S.p.A.,
comunicazione  obbligo  contrattuale  per consentire esercizio opzione
affittuario  per  rinnovo affitto azienda (con pertinenze) oggetto del
contratto in essere, provvedimenti conseguenti;
      4.  boxes  (Via  Liri)  pertinenziali  dell'immobile  sociale  e
dell'azienda affittata, determinazioni conseguenti;
      5.   dimissioni   Amministratore   Unico,  nomina  nuovo  organo
amministrativo previa determinazione della sua composizione;
      6.   esiti   assemblea   ordinaria   del   12   settembre  2007,
provvedimenti connessi e conseguenti;
      7.  procedimento  ex  art.  2409  Codice Civile istante Collegio
Sindacale;
      8.  disamina  comportamento  e  condotta del Collegio Sindacale,
conseguenti  effetti  verso  la  societa',  determinazioni  connesse e
conseguenti;
      9. varie ed eventuali.
   Genova, 6 Novembre 2007

                        L'Amministratore Unico
                        Avv. Camillo Marchese
 
T-07AAA1139 (A pagamento).