Avviso di Convocazione
 
   I  Soci  di  IW  Bank  S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso  la  sede  sociale  in Milano, via Cavriana n. 20, il giorno 20
dicembre  2007  ore  11.30  (a  seguire l'assemblea straordinaria gia'
convocata  con  avviso  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3
novembre  2007),  in  prima  convocazione  ed,  occorrendo, in seconda
convocazione  il  giorno  21  dicembre  2007  stesso luogo ed ora, per
discutere il seguente
                          Ordine del giorno:
      Approvazione del piano di stock option 2008, ex art. 114 bis del
d. lgs. n. 58/1998.
      
   Possono  intervenire  all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto  per  i  quali  sia  pervenuta  alla  Societa'  la  comunicazione
dell'intermediario   incaricato   del  rilascio  delle  certificazioni
rappresentative  la  partecipazione  azionaria,  in  conformita'  alla
normativa  vigente,  almeno  due giorni non festivi precedenti la data
della singola riunione assembleare.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  posta  a  disposizione  del pubblico presso la sede sociale, la
Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Societa' www.iwbank.it
almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea.
   I Soci hanno facolta' di prendere visione e di ottenere copia della
predetta documentazione.
   Milano, 9 novembre 2007

                            Il Presidente:
                       Avv. Antonio Spallanzani
 
T-07AAA1157 (A pagamento).