Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea straordinaria
presso  il  Datch-Forum  di  Assago  in via di Vittorio n. 6, in prima
convocazione  il  giorno 17 gennaio 2008 alle ore 14,30 e, occorrendo,
in seconda convocazione il giorno 18 gennaio 2008 stessi luogo ed ora,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Eliminazione  dell'indicazione  del  valore  nominale  delle
azioni  con  conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale ed
adeguamento  degli  artt.  21  (modalita'  presentazione  liste nomina
Consiglio  di  amministrazione), 23 (dirigente preposto alla redazione
dei  documenti  contabili  societari) e 33 (Organo di controllo) dello
statuto  sociale a seguito delle integrazioni apportate al regolamento
di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 adottato
dalla  Consob  con  delibera  n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale
inversa  di  Bastogi  S.p.a. a favore di Brioschi Sviluppo Immobiliare
S.p.a. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti possessori
di   azioni  ordinarie  che  presenteranno  l'apposita  certificazione
rilasciata  da  un  intermediario autorizzato ai sensi della normativa
vigente.   A   sensi  di  statuto,  la  certificazione  dovra'  essere
rilasciata   almeno   due   giorni   prima  della  data  prevista  per
l'assemblea.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno,  prevista dalla normativa vigente, verra' messa a disposizione
del  pubblico, nei termini prescritti, presso la sede sociale e presso
la Borsa Italiana S.p.a., nonche' sul sito internet: www.bastogi.com.
   I signori azionisti hanno facolta' di ottenere copia della suddetta
documentazione.
   Il  presente  avviso  e' altresi' reperibile all'indirizzo internet
www.bastogi.com
   Milano, 24 ottobre 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Carlo Veronelli
 
S-0710735 (A pagamento).