Convocazione di assemblea
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in
prima  convocazione il giorno di giovedi' 13 dicembre 2007 alle ore 8,
ed  in  seconda  convocazione  il  successivo  giorno  di  venerdi' 14
dicembre   2007   alle   ore   18,   presso   la  palestra  scolastica
polifunzionale  "Palazzetto  Silvano Mazzalovo", sita in Montebelluna,
via Malipiero n. 125/A, per la trattazione del seguente
                          Ordine del giorno:
      Oggetto   1°)   -   Proposta  di  modifica  degli  artt.  1
(denominazione),   5  (capitale  sociale),  20  (Organi  sociali),  30
(cariche   consiliari),   31   (compenso   degli  amministratori),  37
(deleghe),  41  (controllo  contabile),  44  (direzione  generale), 45
(funzioni   del  direttore  generale),  46  (poteri  di  firma)  e  48
(ripartizione  degli utili) dello statuto sociale di Veneto Banca, ivi
inclusa  la  variazione  della  denominazione sociale da "Veneto Banca
S.c.p.a."  a  "Veneto  Banca  Holding S.c.p.a." e l'introduzione della
possibilita' di nominare un amministratore delegato; delibere inerenti
e conseguenti. Deleghe di poteri.
   
   Ai   termini   dell'art.  24  dello  statuto  sociale,  l'assemblea
straordinaria  si ritiene validamente costituita in prima convocazione
quando  intervengono,  fra i presenti e rappresentati, almeno un terzo
dei  soci  e, in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/40
dei soci medesimi.
   Ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto  sociale  hanno diritto di
intervenire  e  di  votare in assemblea i soci che, alla data di prima
convocazione,  risultano  iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
siano  in  possesso  dell'apposita certificazione rilasciata, ai sensi
dell'art.  85,  comma  4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,  e  dell'art.  34  della  delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998,  da  un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata
Monte Titoli S.p.a. attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno
due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea.
   Le  azioni  gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione
presso  la  Banca,  dematerializzate  ai sensi di legge, si intendono,
salvo  diversa  indicazione  del socio, depositate anche ai fini della
partecipazione all'assemblea.
   Ogni  socio  ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate.
   E'  ammessa  la  rappresentanza di un socio da parte di altro socio
che  non  sia  amministratore,  sindaco  o dipendente della Banca o di
societa'   controllate   dalla   stessa.  Le  deleghe,  compilate  con
l'osservanza  delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per
la  seconda  convocazione  e  devono  essere  autenticate da un notaio
oppure,  con  timbro  e  firma  leggibile,  da  un  dirigente,  Quadro
Direttivo   o   Titolare  di  dipendenza  della  Banca,  appositamente
autorizzati.
   Ogni  socio non puo' rappresentare piu' di un socio. Non e' ammessa
la  rappresentanza  da  parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
   Montebelluna, 7 novembre 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Flavio Trinca
 
S-0710775 (A pagamento).