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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in prima convocazione il giorno di giovedi' 13 dicembre 2007 alle ore 8, ed in seconda convocazione il successivo giorno di venerdi' 14 dicembre 2007 alle ore 18, presso la palestra scolastica polifunzionale "Palazzetto Silvano Mazzalovo", sita in Montebelluna, via Malipiero n. 125/A, per la trattazione del seguente Ordine del giorno: Oggetto 1°) - Proposta di modifica degli artt. 1 (denominazione), 5 (capitale sociale), 20 (Organi sociali), 30 (cariche consiliari), 31 (compenso degli amministratori), 37 (deleghe), 41 (controllo contabile), 44 (direzione generale), 45 (funzioni del direttore generale), 46 (poteri di firma) e 48 (ripartizione degli utili) dello statuto sociale di Veneto Banca, ivi inclusa la variazione della denominazione sociale da "Veneto Banca S.c.p.a." a "Veneto Banca Holding S.c.p.a." e l'introduzione della possibilita' di nominare un amministratore delegato; delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. Ai termini dell'art. 24 dello statuto sociale, l'assemblea straordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un terzo dei soci e, in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/40 dei soci medesimi. Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea i soci che, alla data di prima convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e siano in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea. Le azioni gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione presso la Banca, dematerializzate ai sensi di legge, si intendono, salvo diversa indicazione del socio, depositate anche ai fini della partecipazione all'assemblea. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca o di societa' controllate dalla stessa. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione e devono essere autenticate da un notaio oppure, con timbro e firma leggibile, da un dirigente, Quadro Direttivo o Titolare di dipendenza della Banca, appositamente autorizzati. Ogni socio non puo' rappresentare piu' di un socio. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. Montebelluna, 7 novembre 2007 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Flavio Trinca S-0710775 (A pagamento).