Avviso di convocazione assemblea generale
                  ordinaria e straordinaria dei soci
 
   La S.V. e' invitata ad intervenire all'assemblea generale ordinaria
e  straordinaria  dei  soci,  convocata  ai  sensi  dell'art. 24 dello
statuto sociale, che avra' luogo:
      giovedi'  6 dicembre 2007 alle ore 10 presso la sede sociale, in
prima convocazione, ed occorrendo,
      venerdi' 7 dicembre 2007 alle ore 18 presso l'Hotel Villa Braida
di  Zerman  di Mogliano Veneto, via Bonisiolo n. 16/B, Mogliano Veneto
(TV), in seconda convocazione,
   con il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Nomina degli scrutatori e del segretario dell'assemblea (art.
26 statuto).
   
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica dell'articolo 43 e inserimento di un nuovo articolo
"44"   con   conseguente   rinumerazione   degli  articoli  successivi
dall'articolo 44 dello statuto sociale approvato l'8 maggio 2005;
      2.  Attribuzione  di  poteri  al  presidente  del  Consiglio  di
amministrazione,  e  in  assenza  al  vice  presidente,  di  apportare
eventuali  modifiche  in  sede  di  accertamento  da parte della Banca
d'Italia  ai  sensi  dell'articolo  56 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
   
   Parte ordinaria:
      2.  Conferimento  dell'incarico  per  il  controllo contabile, a
seguito  delle  modifiche  dello  statuto sociale di cui al precedente
punto  1.  della  parte  straordinaria del presente ordine del giorno:
deliberazioni conseguenti e determinazione del relativo compenso;
      3. Modifica agli articoli 8 e 13 del regolamento assembleare per
l'elezione alle cariche sociali.
   Marcon, 14 novembre 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                          geom. Ceolin Carlo
 
C-0722838 (A pagamento).